世博shibo登录入口凭据关系法例和《召募诠释书》的轨则-世博体育官网2024安卓最新版_手机app官方版免费安装下载
发布日期：2024-11-13 06:18 点击次数：190
证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-129
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市措置股份有限公司
对于董事会提议向下修正“侨银转债”
转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证信息闪现的本色简直、准确、完好，莫得失实
记录、误导性述说或紧要遗漏。
相称请示：
? 本次触发转股价钱修正条件的时刻从 2024 年 10 月 17 日起算，结束 2024 年
淘气汇集三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转 股价钱
? 公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《对于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交
公司推动大会审议，现将关系事项公告如下：
一、 可转债公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会出具的《对于核准侨银环保科技股份有限公司公
建造行可疗养公司债券的批复》（证监许可20201954 号）核准，公司向社会公
建造行 42,000 万元可疗养公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行，
期限为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所承诺，公司本次公建造行的 42,000 万元可疗养公司债券
于 2020 年 12 月 24 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“侨银转债”，债
券代码“128138”。
（三）可转债转股期限
凭据《公建造行可疗养公司债券召募诠释书》
（以下简称《召募诠释书》）的
轨则，本次刊行的可转债转股期限为 2021 年 5 月 24 日至 2026 年 11 月 16 日。
（四）可转债转股价钱调整情况
告编号：2021-078），凭据关系法例和《召募诠释书》的轨则，需要调整转股价钱。
“侨银转债”转股价钱由 25.43 元/股调整为 25.33 元/股，调整后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上闪现的《对于 2020 年年度权利分拨调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2021-077）。
告编号：2022-080），凭据关系法例和《召募诠释书》的轨则，需要调整转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.33 元/股调整为 25.23 元/股，调整后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上闪现的《对于 2021 年年度权利分拨调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2022-079）。
告编号：2023-076），凭据关系法例和《召募诠释书》的轨则，需要调整转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.23 元/股调整为 25.13 元/股，调整后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上闪现的《对于 2022 年年度权利分拨调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2023-077）。
告编号：2024-055），凭据关系法例和《召募诠释书》的轨则，需要调整转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.13 元/股调整为 25.03 元/股，调整后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上闪现的《对于 2023 年年度权利分拨调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2024-056）。
二、 可转债转股价钱向下修正条件
凭据《召募诠释书》的可转债刊行有研究，转股价钱向下修正条件如下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可疗养公司债券存续时刻，当公司股票在职意汇集 30 个往复
日中至少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正有研究并提交公司推动大会审议表决。
上述有研究须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可疗养公司债券的推动应当脱色。修正
后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前 20 个往复日公司股票往复均价和
前一往复日公司股票往复均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于
最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱缠绵，在转股价钱调整日及之后往复
日按调整后的转股价钱和收盘价钱缠绵。
（二）修正法子
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券往复所和中国证监会指定
的上市公司信息闪现媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股时刻（如需）等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正
日）运行收复转股恳求并履行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，疗养股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱履行。
三、 对于提议向下修正“侨银转债”转股价钱的具体本色
结束 2024 年 11 月 6 日，公司股票存在汇集三十个往复日中至少有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱 85%（即 21.28 元/股）的情形，已触发《召募说
明书》中轨则的转股价钱向下修正的条件。
公司董事会玄虚研讨公司现阶段的基本情况、股价走势、商场环境等多重因
素，以及对公司永恒谨慎发展与内在价值的信心，为擢升可转债的投资价值，增
强投资者信心，促进可转债转股，凭据《深圳证券往复所上市公司自律监管指点
第 15 号——可疗养公司债券》
《召募诠释书》等关系条件的轨则，公司董事会提
议向下修正“侨银转债”转股价钱，并承诺将该议案提交公司推动大会审议。如
审议该议案的推动大会召开时，上述任还是营高于调整前“侨银转债”的转股价
格（25.03 元/股），则“侨银转债”转股价钱无需调整。
本次向下修正后的“侨银转债”转股价钱应不低于该次推动大会召开日前 20
个往复日公司股票往复均价和前 1 个往复日公司股票往复均价之间的较高者，且
凭据《召募诠释书》关系条件，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计
的每股净财富值和股票面值。
四、 备查文献
公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
侨银城市措置股份有限公司
董事会
